股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-019
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于 2019 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019 年度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或
“中国动力”）通过二级市场累计回购股份数量为 21,269,052 股，合计支付的 总金额为 499,888,238.04 元（不含佣金等交易费用）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《中国动
力 2019 年年度审计报告》，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为
991,122,501.34 元。按照公司 2018-2020 年股东回报规划，公司在当年盈利且 累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配 的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。据此计算，公司 2019 年应分配利
润为 297,336,750.40 元，2018 年尚需分配利润为 4,353,369.21 元，本年应分
配利润合计 301,690,119.61 元。
根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告〔2018〕
35 号）的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购 股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司本年度 现金分红比例已达到 50.44%，故公司董事会提出公司 2019年度利润分配预案为： 拟不分配现金股利，也不实施公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
中国动力 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 991,122,501.34 元，年初
累计未分配利润为 4,641,552,787.50 元，扣除本年度计提的法定盈余公积
34,737,275.21 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为
5,597,938,013.63 元。
按照《公司 2018-2020 年股东回报规划》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。据此计算，公司 2019 年应分配利润为
297,336,750.40 元，2018 年尚需分配利润为 4,353,369.21 元，本年应分配利润合计 301,690,119.61 元。
2019 年，公司实施了股份回购，累计回购股份数量为 21,269,052 股，支
付的总金额为 499,888,238.04 元（不含佣金等交易费用），根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告〔2018〕35 号）的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。因此，公司本期拟不分配现金股利，也不实施公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四十四次会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,并同意提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：该预案是基于公司实际情况所作出的决定，充分考虑了公司实际情况等因素，符合相关法律法规，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第六届监事会第四十三次会议以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2019 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
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