证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2021-060 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：150409（18 蓝光 07） 债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：163275（20 蓝光 02）
债券代码：163788（20 蓝光 04）
四川蓝光发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2021 年 5 月 14 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料；
（三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 20 日在公司三楼大会议室以现场结合
通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 7 人，分别为迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；杨铿先生、杨武正先生以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由副董事长杨武正先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、
副董事长的议案》。
公司董事会推选杨铿先生为公司第八届董事会董事长，推选杨武正先生为公
司第八届董事会副董事长。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会
专业委员会委员的议案》。
选举公司第八届董事会专业委员会各专业委员如下：
1、董事会战略委员会人员情况
主任委员：杨铿先生；委员：寇纲先生、杨武正先生
2、董事会审计委员会人员情况
主任委员：黄益建先生；委员：何真女士、欧俊明先生
3、董事会提名委员会人员情况
主任委员：何真女士；委员：寇纲先生、杨武正先生
4、董事会薪酬与考核委员会人员情况
主任委员：寇纲先生；委员：黄益建先生、迟峰先生
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
经公司董事长提名，聘任迟峰先生为公司总裁。另经公司总裁提名，聘任欧俊明先生为公司首席财务官（财务负责人），聘任罗瑞华先生为公司副总裁。
上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，聘任罗瑞华先生为公司第八届董事会秘书（简历附后）。董事会同意聘任胡影女士为第八届董事会证券事务代表（简历附后）。
上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
三、上网公告附件
（一）公司第八届董事会第一次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日
附：罗瑞华先生、胡影女士个人简历
罗瑞华先生，现年 44 岁，复旦大学硕士研究生学历。曾任上海世茂股份有
限公司董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，阳光城集团股份有限公司董事会秘书。历任四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会秘书兼副总裁，现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会秘书、副总裁。
胡影女士，现年 45 岁，法律专业本科学历。历任四川迪康科技药业股份有
限公司第三届、第四届、第五届董事会证券事务代表，四川蓝光发展股份有限公司第六届、第七届董事会证券事务代表，现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会证券事务代表。
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