证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临 2012—015 号
四川迪康科技药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于 2012 年 8 月 3 日以书面及通讯方式向董
事会全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于 2012 年 8 月 6 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
人，其中出席现场会议董事 3 人，张志成先生、杨晓初先生、吕正刚先生、盛毅
先生、冯建先生、左卫民先生以通讯表决方式参加会议。公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长陈敏先生主持，符合《公司法》与《公司章程》
的规定。参与表决的董事审议通过了如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于不购买中融信托产品的
议案》：
公司于 2012 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关
于委托理财的议案》，为提高公司资金利用率和收益，公司董事会拟认购《中融-
亿利金威信托贷款集合资金信托计划》4500 万元（具体内容详见公司临时公告
2012—014 号），由于资金调度原因，公司决定不再购买上述信托产品。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于迪康中科可吸收医用膜
扩产技改的议案》：
成都迪康中科生物医用材料有限公司（以下简称迪康中科）系公司控股子公
司，其生产的“可吸收医用膜”系公司重点产品。可吸收医用膜作为防粘连产品，
已被临床广泛接受,成为骨科、普外、妇科、产科等手术中的常规使用耗材，市
场容量巨大。近年来，随着公司着力整合销售队伍，扩展销售渠道，可吸收医用
膜市场需求逐年加大，销售数量成加速上涨趋势，但受产能所限，目前已不能满
足市场需要，为保证产品供应，公司决定对迪康中科实施聚乳酸新车间扩建和膜
生产车间扩建，通过迅速扩大产能，实现销售收入和利润的增长，增强公司的核
心竞争力，有效改善公司业绩状况。
扩产项目主要内容：
1、投资规模：项目投资总额预计在人民币4000万元以内，其中膜扩产项目
投资约为1600万元，聚乳酸车间项目投资约为2400万元。
2、资金来源：公司自有资金。
3、投资期限：项目建设期预计为18个月。
4、预计投资收益：项目达产后，首年度预计新增产量13万张膜，预计次年
增长37万张，以后每年度按10万张递增，预计2019年总产能达到年生产90万张。
项目动态回收期预计为3.59年，内部收益率（IRR）为36%。
5、项目风险：国家现有医改政策变动尚未涉及骨科内植物，未能预测政策
变动可能对本项目带来的风险；可吸收医用膜扩产技改项目建设期间，竞争对手
借机扩大市场份额，存在着市场竞争加剧的风险。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年八月七日
