证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2010—007 号
四川迪康科技药业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2010 年3 月31 日以书面方式向董事会
全体董事发出第四届董事会第七次会议通知，会议以传真通讯表决方式召开。本
次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决董事九名，截止2010
年4 月2 日，实际表决董事九名，分别为陈敏先生、任霞女士、杨晓初先生、张
光明先生、冬杰先生、张力先生、冯建先生、盛毅先生、左卫民先生，参与表决
的9 名董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买信托产品的
议案》：
经公司2010 年度第一次临时股东大会审议通过，为提高公司资金使用效率，
增加公司现金资产收益，公司将不超过1.2 亿的资金委托给中铁信托有限责任公
司（以下简称中铁信托）进行管理，由中铁信托投资于固定收益类金融资产。为
保证信托资金安全，中铁信托在运用和处分信托财产之前须征得公司的书面同
意，公司股东大会批准授权董事会具体实施该事宜（详见公司2010 年2 月24
日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的2010 年度第一次临时股东大会决议
公告）。
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，中铁信托已将公司委托其管理的
资金人民币4500 万元购买了《中铁信托公司优质债权投资（16 期）集合资金信
托计划》（详见公司2010 年3 月10 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上的
第四届董事会第六次会议决议公告）。
现经公司本次董事会审议，同意中铁信托拟将公司委托其管理的资金人民币
7500 万元用于认购《中铁信托公司丰利5 期集合资金信托计划》，认购信托受
益权类别为优先信托受益权。该信托计划预计规模为人民币20000 万元，预期年
收益率：5.5-7.5%，信托期限为1 年半（可提前半年结束）。受托人中铁信托将信托计划资金用于受让上海南江（集团）有限公司（以下简称：南江集团）持有
的上市公司华丽家族股份有限公司（以下简称：华丽家庭）4100 万股股票(股票
代码：600503)的收益权，到期由上海南江集团全额溢价回购，为受益人获取相
应收益。为保证信托资金的到期回收和收益实现，南江集团将其拥有的华丽家族
4100 万股总市值超过5 亿元的限售流通股为到期溢价回购中铁信托收益权提供
质押担保，该股份将于2011 年7 月16 日在本项目到期前解禁并全流通，质押折
扣率低于4 折。中铁信托和南江集团约定，上述股票市场价值低3 亿元时，南江
集团必须在5 个工作日内追加保证金或追加上市公司质押股票数量，确保担保价
值不低于3 亿元，若南江集团未能按时追加保证金或追加上市公司质押股票数
量，中铁信托将通过处置质押的股票等方式实现全部回购款、溢价款，保证投资
者本金和收益实现。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年四月三日
