四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年10月21日上午10时在成都市高新技术产业开发区创业中心七楼会议室召开,会议由董事长曾雁鸣先生主持,应到董事九名,实到董事八名,公司监事列席会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了对四川迪康药房连锁有限公司增资的议案：
四川迪康药房连锁有限公司于2001年7月成立,注册资本2000万元,其中本公司出资1980万元,占注册资本的99%；四川省医药工业公司出资20万元,占注册资本的1%。该公司主要从事药品连锁经营业务并负责实施公司募集资金投资项目“符合GSP规范的药品零售连锁企业经营网络技术改造”,截止2001年9月30日,该公司总资产2098万元,净资产2000万元。为了推进该募投项目,公司决定投入募集资金5000万元对四川迪康药房连锁有限公司进行单方增资,增资后该公司注册资本由2000万元增加为7000万元,本公司出资由1980万元增加为6980万元,占该公司增资后注册资本的99.7%。本次增资事项未超过公司股东大会对董事会的授权范围。
二、审议通过了转让成都迪康中科生物医学材料有限公司部分股权的议案（董事彭宇行先生因担任中科院成都有机化学研究所法人代表,按规定回避了该议案的表决）：
为增强企业凝聚力,加强股东间的合作,实现资源优化配置,决定将本公司持有的成都迪康中科生物医学材料有限公司（注册资本为1000万元）5%的股权作价转让给该公司另一股东—中科院成都有机化学研究所,转让后本公司仍持有70%的股权。股权转让的价格以不低于净资产帐面值为前提由双方协商确定。
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
2001年10月21日
