股票代码：600421 股票简称：ST仰帆 编号：2019-020
湖北仰帆控股股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年4月24日下午14：30在在武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场B座1518室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2019年4月12日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。董事金朝阳先生、韩丹丹女士以通讯方式参加会议。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2018年度利润分配方案》。经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-8,930,013.06元，加上年初未分配利润-420,532,073.42元，本年度可供股东分配利润为-429,462,086.48元。
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2018年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《2018年度独立董事履职报告》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《董事会审计委员会2018年度的履职情况报告》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的2018年度审计意见的专项说明》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于前期会计差错更正的公告》（编号：2019-022）。
十、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（编号：2019-023）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的的公告》（编号：2019-024）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并通过了《关于注销公司子公司上海鄂欣实业有限公司的议案》。鉴于公司持股100%的子公司上海鄂欣实业有限公司已停业，同意注销该公司。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议并通过了《关于调整公司独立董事、监事津贴的议案》。
由董事会薪酬与考核委员会提议，公司独立董事津贴调整为8万元/年（含税）、监事津贴调整为2.5万元/年（含税）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为45万元，年度内控审计费用为10万元。
具体内容详见2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2019-025）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：2019-026）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、三、四、六、十四、十五等七项议案须提交2018年年度股东大会上审议通过。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2019年4月26日
