股票代码：600421 股票简称：ST仰帆 编号：2018-009
湖北仰帆控股股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年4月26
日上午10：30在上海市徐汇区宜山路485号仰帆投资（上海）有限公司会议室
召开，本次会议通知已于2018年4月16日以电子邮件或通讯方式通知全体董事
及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人（董事朱忠良先生因事
委托董事周伟兴先生代为表决）。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周伟兴先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事分别做了《2017年度独立董事述职报告》，详情见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议并通过了《2017年度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2017年度利润分配方案》。经立信会计师事务所审计，
公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为-8,396,589.73元，加上年初未分
配利润-410,627,182.06元，本年度可供股东分配利润为-419,023,771.79元。
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2017 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进
行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《董事会审计委员会2017年度的审计工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的2017年度审计意见的专项说明》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《2018年一季度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于部分应收账款转让的议案》。同意对截止 2017年
12月31日，上海奥柏内燃机配件有限公司对上海柴油机股份有限公司的应收账
款按照90%的比例折合5,011,761.00元转让给仰帆投资（上海）有限公司。该事
项为关联交易。关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良（委托周伟兴）回避表决，独立董事黎地、华伟、徐军参与表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于生产厂房及设备租赁的议案》。同意将子公司上海奥柏内燃机配件有限公司位于上海市崇明区新河开发区凯迪工业园内的生产厂房及生产设备租赁给仰帆投资（上海）有限公司，用途为产品加工、仓储。该事项为关联交易事项。关联董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良（委托周伟兴）回避表决，独立董事黎地、华伟、徐军参与表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构和内控审计机构，年度审计费用为45万元，内控审计费用为10万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、三、四、十一项议案须提交2017年度股东大会上审议通
过。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2018年4月28日
