证券代码：600421 证券简称：*ST 国药 公告编号：2013-004
武汉国药科技股份有限公司
第五届第十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十一次监事会会
议于 2013 年 2 月 3 日在上海市徐汇区宜山路 485 号上仰帆投资（上海）有限公
司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人（监事范震东委托监事闻彩兵
代为表决），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监
事会召集人彭惠珍主持，审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2012 年度监事会工作报告》。该议案须提交股东大会审
议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《对会计师事务所为本公司出具的带强调事项段的无保留
意见的专项意见》。认为立信会计师事务所就本公司 2012 年度财务报告出具的带
强调事项段的无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则；监事会同
意公司董事会就《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的
2012 年度审计意见的说明》是真实准确的，真实反映了目前公司的基本状况，
并要求公司董事会加大工作力度，采取有力措施解决公司存在的各种问题，切实
维护广大投资者利益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《公司 2012 年度报告全文及摘要》。该议案须提交股东大
会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于公司出售武汉叶开泰药业连锁有限公司 100%股权的
议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《关于公司出售武汉乐欣药业有限公司 100%股权的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上第三项议案，监事会认为：
1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各
项规定；2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2012 年度的经营管理和财务状
况等事项；3、立信会计师事务所就本公司 2012 年度财务报告出具的带强调事项
段的无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；4、在提出本意见
前，公司监事会未发现参与年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司监事会
2013 年 2 月 5 日
