股票代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：2013-003
武汉国药科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2013 年 2 月 3
日上午 10：00 在上海市徐汇区宜山路 485 号仰帆投资（上海）有限公司会议室
召开，本次会议通知已于 2013 年 1 月 22 日以电子邮件或通讯方式通知全体董事
及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（董事钱汉新委托董事
朱忠良表决，董事滕祖昌委托董事龚晓超表决）。公司监事及高管人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚晓超先生
主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2012 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《2012 年度报告全文及摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2012 年年度报告全文及摘要将于2013 年2月5 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn ），年报摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
三、审议并通过了《2012 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过了《2012 年度利润分配方案》。经立信会计师事务所审计，
公 司 2012 年 度 实 现 净 利 润 119,748,135.69 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-549,739,392.37 元，本年度可供股东分配利润为-429,991,340.57 元。
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定
2012 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进
行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留
意见的 2012 年度审计意见的说明》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并通过了《关于出售武汉叶开泰药业连锁有限公司 100%股权的议
案》。（具体内容详见 2013 年 2 月 5 日公告，公告编号：2013-005 号）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并通过了《关于出售武汉乐欣药业有限公司 100%股权的议案》。本
议案属关联交易，关联董事钱汉新、滕祖昌、龚晓超、朱忠良回避表决，该议案
由独立董事华伟、黎地、徐军表决。（具体内容详见 2013 年 2 月 5 日公告，公告
编号：2013-006 号）
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013 年审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013 年审计机构，年度审计费用为 45 万元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议并通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案第一、二、三、四、七、八项议案须提交 2012 年度股东大会上审
议通过。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2013 年 2 月 5 日
