证券简称：通葡股份 证券代码：600365 编号：临2010-029
通化葡萄酒股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
.. 本次会议不存在否决或修改提案的情况
.. 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
1、会议时间：2010 年12 月17 日下午14 时
2、会议地点：公司一楼会议室
（二）会议情况
出席本次会议的股东及股东代理人226 人，代表公司有表决权股份26,063,304 股，占
公司总股本的18.62%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2 人，代表公司有表决
权股份13,095,443 股，占公司总股本的9.35%；参加网络投票的股东224 人，代表公司有
表决权股份12,967,861 股，占公司总股本的9.26%。
出席会议的股东和代理人人数 226
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股） 26,063,304
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%） 18.62
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
（三）本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议由董事长王鹏先生主持公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事7 人，出席6 人，董事温富
荣公出没有参加会议；公司在任监事3 人，出席3 人；董事会秘书出席了会议；公司高
级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
议案内容 赞成票数 反对票数 弃权票数 赞成比例 是否通过
1 通化葡萄酒股份有限公司关于延长股东大
会授权董事会办理本次重大资产重组相关
事宜有效期的议案
25,606,658 388,846 67,800 98.25% 是
2
通化葡萄酒股份有限公司关于延长公司发
行股份购买资产暨重大资产重组决议有效
期的议案
25,288,458 333,246 441,600 97.03% 是
三、律师见证情况
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格
及召集人资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2010 年12 月2 日在《上海证券报》上披露的召开2010 年第三次临时股东大会
的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书。
通化葡萄酒股份有限公司
二○一○年十二月十七日
