证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2010—008
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010 年5 月
25 日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2010 年6 月4 日以通讯方
式召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
1、会议审议了《关于控股子公司收购加拿大麦克罗公司100%股权的议案》
并形成如下决议：
（1）同意大橡塑国际有限公司以不超过900 万美元的价格收购麦克罗公司
100%股权，签署收购合同，办理收购相关事宜。
（2）收购合同签署后，按照《股票上市规则》相关规定，及时对股权收购
事项进行补充公告。
独立董事对此收购事项发表了独立意见，此议案需提交股东大会审议。
此项收购具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
临2010—009 号公告。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案。
公司拟召开2010 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2010 年6 月22 日上午10：00
二、会议地点：本公司会议室
三、会议主要议程：
审议关于控股子公司收购加拿大麦克罗公司100%股权的议案。
四、会议出席人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。2
2、截止2010 年6 月11 日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
五、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2010 年6 月12 日（上午
9：00-11：00，下午13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人
需持授权委托书）、股票买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股
东可通过信函、传真方式办理。
六、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号
邮编：116033
联系人：史义凯
电话：0411-86641378
传真：0411-86641645
七、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
附件：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2010年6月4日3
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席大连橡胶塑料机械股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
1、委托人情况
（1） 委托人姓名：
（2） 委托人身份证号码：
（3） 委托人股东账号：
（4） 委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
（1）对股东大会第 项投赞成票；
（2）对股东大会第 项投反对票；
（3）对股东大会第 项投弃权票。
备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）
委托日期：
