证券代码：600311 证券简称：*ST 荣华 公告编号：2023-001 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2023 年 1 月 1 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）
以书面和通讯方式发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》，并将相
关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2023 年 1 月 3 日以现场加通讯表决方
式在公司会议室召开，应到董事 7 名，参与表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会即将任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第八届董事会提名委员会建议，公司第九届董事会由五人组成，公司第八届董事会提名赵寿、张兴成、王俊福、马 军、赵新民为公司第九届董事会董事候选人。其中马 军、赵新民为公司第九届董事会独立董事候选人。（非独立董事和独立董事候选人简历附后）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（三）审议通过了《独立董事提名人声明》
公司已在上海证券交易所网站（www.sse..com.cn）发布了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事提名人声明》、《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（四）审议通过了《关于制订董事报酬的议案》
根据历年董事的收入报酬情况，结合公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会研究，第九届董事会董事报酬拟订如下：
董事长年度报酬为 16 万元，在公司担任其他职务的董事年度报酬为 10 万
元，不担任职务的董事年度报酬为 8 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》
鉴于独立董事对公司规范、健康发展的重要性，结合往届独立董事津贴标准，制订新一届独立董事的年度津贴标准为每位 8 万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（详见公司于同日发布的<关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的公告> 公告编号:2023-003 号）
公司董事刘永和董事张兴成为关联董事，回避了本议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登
记日：2023 年 1 月 13 日。公司已同时发布《关于召开公司 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
三、上网公告附件
独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 1 月 3 日
附:非独立董事及独立董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历：
1、赵 寿：男，1970 年 6 月出生，大专学历，中共党员。2013 年 1 月起任
肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、金山金矿副矿长。2015 年 5 月起担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司法定代表人。2022 年 7 月兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司金山金矿矿长。
2、张兴成：男，1986 年 10 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾
任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、总经理，本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。
3、王俊福：男，1975 年 11 月出生，本科学历，会计中级职称。2010 年 7
月至 2015 年 9 月担任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总会计。2015 年 9 月至
今担任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司财务部长兼总会计。
（二）独立董事候选人简历
1、马军，男，1972 年 9 月出生，汉族，研究生学历，公共管理学硕士，本
科毕业于山西财经学院货币银行学专业。1994 年 7 月参加工作，现为兰州财经大学教授，兼任公司第七届、第八届董事会独立董事。
2、赵新民：男，汉族，1970 年 12 月出生。1993 年毕业于甘肃政法学院，
法学学士。现任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人，兼任上市公司佛慈制药、读者传媒、祁连山独立董事。
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