证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2020-011 号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2020 年 4 月 23 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）
以书面和通讯方式发出《关于召开第八届董事会第三次会议的通知》，并将相关
材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室以现场
表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润
-92,676,009.26 元，加上年结转的未分配利润-216,422,114.01 元，2019 年度末公司未分配利润为-309,098,123.27 元。
鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定，2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及其正文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
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