证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2019-005号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2019年3月22日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第十六次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2019年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润-108,699,739.24元，加上年结转的未分配利润-107,722,374.77元，2018年度末公司未分配利润为-216,422,114.01元。
鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定，2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2019年3月25日
