证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2011-001
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年第一次
临时股东大会于2011 年1 月8 日上午在公司会议室召开。会议由董事长张严德
先生主持，出席本次会议的股东及委托代表共8 人，代表134,029,706 股，占公
司总股本665,600,000 股的20.14%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程之规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于将甘肃荣华生化有限公司100%股权转让的议案》；
经国富浩华会计师事务所有限公司甘肃分所审计，甘肃荣华生化有限公司
净资产为21,424.67 万元,其中资产帐面净值为66,036.76 万元，负债金额
44,612.09 元；北京北方亚事资产评估有限公司对公司全资子公司甘肃荣华生化
有限公司所涉及的固定资产进行了评估，固定资产评估增值25.3 万元 。按照协
议约定,交易的最终价款确定为21,449.97 万元。
同意荣华工贸在上述事项经本公司股东大会批准后两年内分批付清全部款
项。
赞成股份数为24,681,872 股，占出席会议有表决权的股份总数的98.52%；
反对股份数371,100 股；表决通过。
因武威荣华工贸有限公司为关联股东，回避对此项议案的表决，故实际有效表决股份数为25,052,972 股。
2、审议通过了《关于处理搬迁事宜的议案》
赞成股份数为24,681,872 股，占出席会议有表决权的股份总数的98.52%；
反对股份数371,100 股；表决通过。
因武威荣华工贸有限公司为关联股东，回避对此项议案的表决，故实际有效
表决股份数为25,052,972 股。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
赞成股份数为134,029,706 股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反
对股份数0 股；表决通过。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
赞成股份数为134,029,706 股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反
对股份数0 股；表决通过。
5、审议通过了《关于制订董事报酬的议案》
赞成股份数为134,029,706 股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反
对股份数0 股；表决通过。
6、审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》
赞成股份数为134,029,706 股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反
对股份数0 股；表决通过。
7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
赞成股份数为134,029,706 股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反
对股份数0 股；表决通过。
8、审议通过了《关于制订监事报酬的议案》
赞成股份数为134,029,706 股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股份数0 股；表决通过。
三、律师见证情况
本次股东大会及决议由上海市汇业律师事务所兰州分所律师进行了全过程
见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2011 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律及公司章程
的有关规定，本次股东大会所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议。
2、上海市汇业律师事务所兰州分所关于甘肃荣华实业（集团）股份有限公
司2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2011 年1 月10 日
