证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2020-023
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 920,706,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 49.4331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事兼总经理陈荣兴主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事以通讯方式参会。
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司其他在京高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 917,010,219 99.5985 3,556,797 0.3863 139,500 0.0152
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,932,019 99.5900 3,634,997 0.3948 139,500 0.0152
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,970,919 99.5942 3,596,097 0.3905 139,500 0.0153
4、 议案名称：2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 916,970,919 99.5942 3,596,097 0.3905 139,500 0.0153
5、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 917,153,719 99.6141 3,458,797 0.3756 94,000 0.0103
6、 议案名称：关于 2020 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,973,723 93.8865 2,773,449 5.9214 89,900 0.1921
7、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 918,447,136 99.7546 2,169,480 0.2356 89,900 0.0098
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 917,573,669 99.6597 2,483,347 0.2697 649,500 0.0706
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 741,448,172 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 113,311,902 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普 62,393,645 94.6126 3,458,797 5.2448 94,000 0.1426
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 17,604,169 95.8768 663,067 3.6112 94,000 0.5120
东
市值 50 万以上 44,789,476 94.1247 2,795,730 5.8753 0 0
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2019 年年度报告 175,522,747 97.9160 3,596,097 2.0060 139,50 0.0780
0
5 2019 年度利润分配 175,705,547 98.0180 3,458,797 1.9295 94,000 0.0525
方案
7 关于回购注销部分 176,998,964 98.7395 2,169,480 1.2102 89,900 0.0503
限制性股票的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为需特别决议通过的议案，该议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
一、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所
律师：周详、郑敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式及表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
二、 备查文件目录
1、 航天信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书》。
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