证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2019-023
航天信息股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.46
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事兼总经理陈荣兴主持，采取现场投票及网络投票相
结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，独立董事邹志文、朱利民、苏文力，董事孙
哲、鄂胜国均因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙岩、张邵军均因工作原因无法参加会
议；
3、公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,842,08299.9998 1,700 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,837,98299.9993 1,700 0.0001 4,100 0.0006
3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,794,68299.9947 45,000 0.0047 4,100 0.0006
4、议案名称：关于公司2019年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,972,63899.9974 1,700 0.0026 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,575,48299.9714 268,300 0.0286 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 939,842,08299.9998 1,700 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,837,98299.8929 1,700 0.00011,004,100 0.1070
8、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,249,36999.8303 9,200 0.00091,585,213 0.1688
9、议案名称：关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,842,08299.8934 1,700 0.00011,000,000 0.1065
10、 议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 56,241,43685.24749,732,90214.7526 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举马天 932,112,049 99.1773是
晖女士为公司
第六届董事会
非独立董事的
议案
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 无
3、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 无
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上741,448,172100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%
普通股股东 113,311,902100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 85,082,008 99.9980 1,700 0.0020 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 9,385,646 99.9818 1,700 0.0182 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 75,696,362100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数
