证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2010-029
路桥集团国际建设股份有限公司签订
《沪宁城际铁路补充施工协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 关联交易概述
沪宁城际铁路施工项目经2009 年4 月1 日召开的路桥建设第
四届董事会第二次会议审议通过，公司与中国交通建设股份有限公司
（以下简称“中交股份”）签订了《新建沪宁城际铁路施工合同》，合
同总金额8.18 亿元人民币，该合同已经公司2009 年第一次临时股东
大会审议通过（相关事项详见2009 年4 月3 日及4 月25 日《中国证
券报》、《上海证券报》）。
由于桥梁结构等工作内容及工程量发生变化等原因，公司与中交
股份签订了《沪宁城际铁路施工合同补充协议》。（主要增加项目为：
桥梁增加了约6,200 万元；轨道板底座增加约6,900 万元；疏散通道
增加约9,800 万元；安全生产费增加约1,100 万元；中交股份扣除管
理费比例增加约4,500 万元）。
由于中交股份为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市
规则》相关规定，上述施工合同及其项下事项构成了关联交易。
公司第四届董事会第十三次会议对上述交易进行了审议，关联董
事李青岸先生、刘振东先生、唐永胜先生在审议本议案时回避表决，
其余6 名董事（包括3 名独立董事）一致同意本次关联交易议案。二、关联方介绍
公司名称：中国交通建设股份有限公司
法定代表人：周纪昌
注册资本：1,080,000 万元
注册地址：北京东城区安定门外大街丙88 号
经营范围：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技
术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材
料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、
电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总
承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有
关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房
地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店
业、旅游业的投资与管理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、工程内容：桥涵结构增加了简支梁，减少部分连续梁内容；
增加轨道板底座施工20.34KM（共计8315 块）；增加疏散通道4 个；
2、定价政策：以铁路定额为依据双方协商确定；
3、合同金额：人民币贰亿捌仟陆佰壹拾贰万壹仟柒佰肆拾叁元
整(￥286,121,743 元)。
4、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
本次签订的《沪宁城际铁路施工合同补充协议》是由于桥梁结构
等工作内容和工程量的变化等原因是对2009 年签订的《沪宁城际铁路施工合同》的补充和完善，且合同数额不大，对公司财务状况和经
营成果影响较小。
四、独立董事意见
1、同意公司与中国交通建设股份有限公司签订的《沪宁城际铁
路施工合同补充协议》。
2、上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，该议案表决时关联董事进行了回避，
表决程序合法。
3、上述关联交易遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及
中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
3、《沪宁城际铁路施工合同补充协议》；
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○一○年十月二十七日
