600263 沪市 路桥建设

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2010-012
    路桥集团国际建设股份有限公司
    第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
    事会第十一次会议通知于2010 年6 月11 日以书面和电子邮件方式通
    知各位董事，会议于 2010 年6 月24 日上午在公司召开。会议应到
    董事9 人，实到9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
    定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长毛志远先生主持，与会董事审议并以全部同意
    审议通过了如下决议：
    审议通过了关于公司收购中交西安筑路机械有限公司持有中交
    路桥北方工程有限公司股权的议案。
    3 名关联董事李青岸先生、刘振东先生和唐永胜先生对该议案回
    避了表决。表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    独立董事王玉女士、张伯奇先生和丁慧平先生对该议案发表了同
    意的独立意见。
    路桥集团国际建设股份有限公司董事会
    二○一○年六月二十四日