证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2009-041
路桥集团国际建设股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告暨
召开2009 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议通知于2009 年11 月10 日以书面和电子邮件方式通
知各位董事，会议于 2009 年11 月20 日在公司大会议室召开。会议
应到董事9 人，实到9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定, 公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长毛志远先生主持，与会董事审议并以全部同意
审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于出售持有的中基建设投资有限公司25.6%股
权的议案；
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过了公司从中国交通建设股份有限公司借款5 亿元的
议案；
3 名关联董事李青岸先生、刘振东先生和唐永胜先生对该议案回
避了表决。回避后，表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0
票。
独立董事王玉女士、张伯奇先生和丁慧平先生对该议案发表了同
意的独立意见。
上述两项议案尚须公司股东大会审议。三、审议通过了关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的议
案。
（一）基本情况
1、会议时间：2009 年12 月8 日上午9:00；
2、会议地点：北京市东城区东直门南大街6 号东方花园饭店会
议室；
3、表决方式：现场表决。
（二）会议内容
1、审议关于出售持有的中基建设投资有限公司25.6%股权的议
案；
2、审议公司从中国交通建设股份有限公司借款5 亿元的议案。
（三）出席会议人员
1、截至2009 年12 月2 日下午交易日结算后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续
的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不是公司股东；
2、公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
（四）会议登记方法
1、登记手续：股东参加会议，请于2009 年12 月3-4 日（上午
9:00—11:00; 下午13:30—16:00）持股东账户卡、本人身份证和持
股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托
书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。2、登记地点：北京市东城区东中街9 号东环广场A 座写字楼8
层路桥建设证券部。
（五）其他
1、会议联系人：郑凯 、徐朋
电话：010-64181166
传真：010-64182080
地址：北京市东城区东中街9 号东环广场A 座写字楼8 层
邮编：100027
2、与会股东食宿及交通费用自理。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月二十日附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席路桥集团
国际建设股份有限公司于2009 年12 月8 日召开的2009 年第二次临
时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权代为行使表决权。
序
号
表决议案 同意 反对 弃权
1 关于出售持有的中基建设投资有限公司25.6%股权的议案
2 公司从中国交通建设股份有限公司借款5 亿元的议案
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2009 年 月 日
（本委托书有效期限：自2009 年 月 日至 月 日）
