600257 沪市 大湖股份

证券代码：600257           证券简称：大湖股份          编号：2013-010 号



                        大湖水殖股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告


     本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
     大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于
2013年3月20日以送达和传真方式发出。会议于2013年4月2日以通
讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
了 《 关 于 同 意 签 署 上 海 泓 鑫 置 业 有 限 公 司 股 权 转 让 意 向 书 的议
案》。
     鉴于本公司参股的上海泓鑫非本公司主业，按照逐步剥离非
主业资产的长期发展战略，本公司同意出售持有的上海泓鑫置业
有限公司 48.92%股权。（详见关于签署《股权转让意向书》的公
告）。
     同意5票，反对0票，弃权0票。




                                                 大湖水殖股份有限公司
                                                       董     事     会
                                                     2013 年 4 月 2 日