证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2023-026
江苏阳光股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2023 年 4 月 28 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届
董事会第二十一次会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的
形式召开。
（四）本次会议董事应到 5 人，实到 5 人。
（五）本次会议由董事长陆宇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，现公司拟进行董事会换届。根据现行《公司章程》规定，公司第九届董事会应由 7 名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年，公司董事会同意提名陆宇、高青化、王洪明、孙一帆、王荣朝、袁文雄、蒋玲为公司第九届董事会成员候选人（简历附后，其中王荣朝、袁文雄、蒋玲为独立董事候选人）。
其中陆宇为公司实际控制人陆克平的儿子，公司持股 5%以上股东郁琴芬的儿子、孙宁玲的配偶；孙一帆为公司持股 5%以上股东陈丽芬的儿子。其余候选董事与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述候选董事均未直接持有本公司股票。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2023年5月8日
附件：简历
(1) 陆宇，男，香港居民。1975 年出生，本科学历。曾任上海神力科技有限公司
董事长、江苏阳光生态园科技有限公司总经理、董事长、江苏阳光海克医疗
器械有限公司董事长，2017 年 5 月至今任江苏阳光董事。2020 年 12 月至今
任蒙萨斯（台州）投资有限公司董事长、总经理。2022 年 10 月至今，任威
创集团股份有限公司总经理、董事。2023 年 3 月至今任江苏阳光董事长。
(2) 高青化，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，党员，大专学历，
2004 年至今任江苏阳光生产技术部部长，2014 年 5 月至今任江苏阳光董事，
2018 年 12 月至 2020 年 5 月任江苏阳光总经理助理，2020 年 5 月至 2023 年
3 月任江苏阳光副总经理，2023 年 3 月至今任江苏阳光总经理。
(3) 王洪明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，党员，大专学历，
高级经济师。曾任江苏阳光集团有限公司销售部部长、江苏阳光销售部部长、
副总经理、董事等职务。现任江苏阳光集团有限公司副总裁。
(4) 孙一帆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，毕业于澳大利亚
新南威尔士大学，法学硕士学历。曾在香港来宝集团法务部、日本 JUST 株
式会社营业部、江苏阳光证券部等任职，现任阳光卫生医疗科技江阴有限公
司执行董事、总经理。
(5) 王荣朝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，民盟盟员，南京
大学法律硕士学历，一级律师，2002 年 7 月-2015 年 5 月，江苏远闻律师事
务所律师、合伙人；2015 年 6 月至今，江苏普悦律师事务所副主任、高级合
伙人。
(6) 袁文雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于华东政法
大学，本科学历，2016 年 6 月—2021 年 12 月任江苏斯迪克新材料科技股份
有限公司董秘、证券法务部经理。
(7) 蒋玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，毕业于南京财经大
学，本科学历，注册会计师，2016 年-2020 年 10 月任无锡德恒方会计师事务
所项目经理，2020 年 11 月至今任无锡中正普信会计师事务所业务三部主任。
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