证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2019-004
江苏阳光股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2019年4月4日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知。
（三）本次董事会会议于2019年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。
（四）本次会议董事应到6人，实到6人。
（五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，并将该报告提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润135,986,340.19元，母公司共实现净利润140,369,750.92元,加上以前年度未分配利润76,146,562.63元，本年度末实际可供股东分配的利润为216,516,313.55元。
公司拟以截至2018年12月31日公司股份总数1,783,340,326股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利53,500,209.78元（含税），利润分配后，母公司剩余未分配利润163,016,103.77元结转至以后年度。公司2018年度不进行资本公积转增股本。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度报酬的议案》，其中公司董事、监事2018年度报酬尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该议案详细内容请见公司2019-006号公告《江苏阳光股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
根据现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，鉴于目前公司董事会只有六名董事，公司拟增补缪锋先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对缪锋先生任职资格审查，董事会同意增补缪锋先生为公司第七届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
该议案详细内容请见公司2019-008号公告《江苏阳光股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》。并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
该议案详细内容请见公司2019-007号公告《江苏阳光股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陈丽芬、陆宇、高青化回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件：
缪锋先生简历
缪锋，男，1977年出生，本科学历，曾任江苏阳光集团有限公司销售部经理，现任江苏阳光股份有限公司销售部部长。
