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600220 沪市 江苏阳光


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600220:江苏阳光2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-23

    证券代码:600220       证券简称:江苏阳光      公告编号:2018-014

                      江苏阳光股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年5月22日

(二)    股东大会召开的地点:江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             619,158,447

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股           34.7190

份总数的比例(%)

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈丽芬女士主持本次会议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事陆宇先生和独立董事王荣朝先生因工作

   原因,未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵静女士出席本次会议;财务总监徐霞女士列席本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:审议《公司2017年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

2、议案名称:审议《公司2017年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

3、议案名称:审议《公司独立董事2017年度述职报告》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

4、议案名称:审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

5、议案名称:审议《公司2017年年度报告全文及摘要》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

6、议案名称:审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018

    年度财务和内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

7、议案名称:审议关于公司董事、监事2017年度报酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

8、议案名称:审议关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

9、议案名称:审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2018 年度日常关

    联交易预计情况的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

10、   议案名称:审议关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                 票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

  A股         84,356,585 99.9899    8,500   0.0101        0    0.0000

11、   议案名称:审议《公司2017年度监事会工作报告》

    审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

                  票数       比例(%)  票数    比例(%)  票数   比例(%)

   A股        619,149,947  99.9986    8,500   0.0014        0    0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                         同意                  反对                弃权

                   票数     比例(%)  票数  比例(%)  票数   比例(%)

持股5%以上  534,793,362 100.0000        0   0.0000         0    0.0000

普通股股东

持股1%-5%普  67,352,185 100.0000        0   0.0000         0    0.0000

通股股东

持股1%以下   17,004,400  99.9500   8,500    0.0500         0    0.0000

普通股股东

其中:市值50

万以下普通          4,400  34.1085   8,500  65.8915         0    0.0000

股股东

市值50万以

上普通股股    17,000,000 100.0000        0   0.0000         0    0.0000



(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                             同意                 反对            弃权

序号     议案名称         票数      比例(%) 票数  比例(%)票数 比例(%)

      审议《公司2017

4     年度利润分配及   84,356,585  99.9899  8,500  0.0101     0  0.0000

      资本公积金转增

      股本的预案》

      审议关于公司与

      关联方江苏阳光

9     服饰有限公司   84,356,585  99.9899  8,500  0.0101     0  0.0000

      2018年度日常

      关联交易预计情

      况的议案

      审议关于公司

10    2018年度日常   84,356,585  99.9899  8,500  0.0101     0  0.0000

      关联交易预计情

      况的议案

(四)    关于议案表决的有关情况说明

1、审议的上述议案8为特别决议议案,获得了出席本次会议的股东及股东代理

所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议的上述议案10为关联交易议案,公司控股股东江苏阳光集团有限公司,

持有公司股份150,663,362股,持股数占公司总股本的8.448%;陈丽芬持有公

司股份148,181,020股,持股数占公司总股本的8.309%;郁琴芬持有公司股份

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