证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2023-006
中国巨石股份有限公司
关于以所持中复连众股权认购中材叶片增发股份
暨关联交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）与中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）及其下属子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）、中国复合材料集团有限公司（以下简称“中国复材”）签署了合作备忘录（以下简称“《合作备忘录》”），约定公司、中国复材以持有的连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）股权认购中材叶片增发的股份，同时，中材科技、中材叶片、中国复材及公司将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片（以下简称“本次交易”）。
2、《合作备忘录》经各方加盖公章后生效。《合作备忘录》为各方就本次交易达成的初步意向，根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，结合有关法律法规及《公司章程》的规定，根据交易金额决定是否需要提交公司董事会或股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
3、本次交易相关方尚需就交易方案、标的资产范围、交易价格等进行协商并另行签署正式的交易协议。此外，本次交易需完成各方的内部审议程序、国资审批程序等，能否最终完成实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
4、本次签署的《合作备忘录》仅为双方开展合作的意向性约定，其对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需视具体交易的推进和实施情况而定。本次交易构成关联交易，经公司初步测算，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、《合作备忘录》签订的基本情况
公司与中材科技及其全资子公司中材叶片、中国复材于 2023 年 1 月 18 日于
北京签署了《合作备忘录》，约定公司与中国复材以持有的中复连众股权认购中材叶片增发的股份，同时，公司、中材科技、中材叶片及中国复材将争取促成中复连众其他股东向中材叶片转让其所持中复连众全部或部分股权。
《合作备忘录》属于意向性的约定，未确定最终的交易方案，包括但不限于标的资产范围、交易价格、交易方式等，具体实施内容和进度尚存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》等的规定，签订《合作备忘录》无需经公司董事会及股东大会审议。公司后续将根据具体合作事项及金额履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、交易相关方介绍
（一）中国复材的基本情况
本次交易相关方之一为中国复材，其基本情况如下：
公司名称 中国复合材料集团有限公司
统一社会信用代码 911101081000084480
法定代表人 刘标
注册资本 35,000 万人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
登记机关 北京市海淀区市场监督管理局
成立时间 1988 年 6 月 28 日
经营期限 1988 年 6 月 28 日至无固定期限
一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制
造[分支机构经营]；高性能纤维及复合材料销售；非金
属矿及制品销售；工业工程设计服务；建筑材料生产专
用机械制造[分支机构经营]；合成材料销售；合成材料
经营范围 制造（不含危险化学品）；仪器仪表销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
会议及展览服务；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；
非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），中国复材主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 9 月 30 日
总资产 814,539.46
总负债 441,811.23
所有者权益 372,728.23
归母所有者权益 231,720.58
2022 年 1-9 月
营业收入 291,381.38
净利润 -4,933.57
归母净利润 -4,356.06
中国复材不存在影响偿债能力的重大或有事项。
中国复材与公司为受同一控股股东及最终控制方控制的企业，中国复材为公司的关联方。
（二）中材科技的基本情况
本次交易的交易相关方之一中材科技的基本情况如下：
公司名称 中材科技股份有限公司
统一社会信用代码 91320000710929279P
法定代表人 薛忠民
注册资本 167,812.3584 万元
公司类型 股份有限公司（上市）
注册地址 江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号
经营范围 许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设
计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术
研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品
销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤
维及复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔
热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；工业工程设计服务；对外承包工程；
特种设备销售；有色金属合金销售；机械设备
销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制
计算机及系统销售；水环境污染防治服务；大
气环境污染防治服务；技术进出口；货物进出
口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），中材科技主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 9 月 30 日
总资产 4,121,753.73
总负债 2,480,398.24
所有者权益 1,641,355.49
归母所有者权益 1,512,935.05
2022 年 1-9 月
营业收入 1,470,120.79
净利润 255,868.97
归母净利润 241,782.84
中材科技不存在影响偿债能力的重大或有事项。
中材科技与公司为受同一控股股东及最终控制方控制的企业，中材科技为公司的关联方。
（三）中材叶片的基本情况
本次交易的增发股份的主体和资产收购主体为中材叶片，其基本情况如下：
公司名称 中材科技风电叶片股份有限公司
统一社会信用代码 911100006631043290
法定代表人 庄琴霞
注册资本 44,101.9253 万元
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 北京市延庆区北京八达岭经济开发区东环路 888
号
经营范围 制造风机叶片；技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修保养
风机叶片；出租商业用房、办公用房。(市场主体
依法自主选择经营项
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