股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023-11
浙江巨化股份有限公司
董事会九届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 10 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二次会议（以下简称
“会议”）的通知。会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事
12 人，实际出席 12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产
经营工作的报告》
二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2022 年度工作
报告》
将本报告提交公司股东大会审议。
三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2022 年年度报告及报
告摘要》
将本报告提交公司股东大会审议。
该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2022 年度财务决算报
告》
将本报告提交公司股东大会审议。
五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度财务预算报
告》
将本报告提交公司股东大会审议。
六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2022 年度财产清查报
告》
同意 2022 年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值 7,200.82 万元。均
为因技术改造、设备更新，淘汰或更新落后、老化、腐蚀或使用年限到期的设备等原因固定资产报废。其中：
1、母公司报废净值合计为 1,067.85 万元。其中：公司电化厂报废净值
506.76 万元；公司氟聚厂报废净值 369.69 万元；公司有机氟厂报废净值 129.98
万元；公司硫酸厂报废净值 41.73 万元，公司本部报废净值 19.69 万元。
2、子公司报废净值合计为 6,132.97 万元。其中：浙江巨圣氟化学有限公司
报废净值为 367.54 万元；浙江衢州巨塑化工有限公司报废净值为 104.00 万元；
浙江衢化氟化学有限公司报废净值为 448.22 万元；浙江巨化技术中心有限公司 报废净值为131.90万元；浙江巨化检安石化工程有限公司报废净值为0.99万元； 浙江衢州氟新化工有限公司报废净值为 27.57 万元；浙江衢州鑫巨氟材料有限公
司报废净值为 20.11 万元；浙江晋巨化工有限公司报废净值为 3,610.25 万元；
浙江兰溪巨化氟化学有限公司报废净值为-67.95 万元；宁波巨化化工科技有限 公司报废净值为 1,490.34 万元。
以上报废及核销资产净值合计 7,200.82 万元，扣除已提资产减值准备和处
置收益 3,013.80 万元，实际影响当期损益 4,187.02 万元。
上述资产损失已由浙瑞税务师事务所鉴证，并出具浙正瑞税审字【2023】第
QZ1006-1 号、QZ1007-1 号、QZ1008-1 号、QZ1009-1 号、QZ1010-1 号、QZ1011-1
号 QZ1012-1 号、QZ1013-1 号。
七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2022 年度内部控制评
价报告》
该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会审计委员会 2022
年度履职报告》
该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
九、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2022 年度环境、社会
及公司治理（ESG）报告》
该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2023－21 号公告《浙
江巨化股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》
将本议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2023－19 号公告《浙
江巨化股份有限公司变更募集资金投资项目公告》。
十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于结项募集资金项目
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
将本议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2023－20 号公告《浙
江巨化股份有限公司结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金公告》。
十三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请 2023 年度财务
和内部控制审计机构以及支付 2022 年度审计机构报酬的议案》
将本议案提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2023年度财务和内部控制的审计机构，聘任期定一年。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临 2023－号公告《浙江巨化股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用 240 万元，
其中：财务审计费用 200 万元；内部控制审计费用 30 万元；募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证费用 10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费直接由本公司承担，未列入财务审计费用。
十四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司申请银行
（金融机构）贷款提供担保的议案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2023－17 号公告《浙
江巨化股份有限公司为子公司担保公告》。
十五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司向银
行申请融资授信的议案》
为了适应金融市场流动性及利率变化，充分利用好公司及公司控股子公司现有融资资源，优化选择商业银行融资和本外币融资，降低融资成本，满足公司及公司控股子公司经营需要，同意公司及公司控股子公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、杭州银行、宁波银行、招商银行、中信银行、浙商银行、国家开发银行、华夏银行、北京银行、中国工商银行（亚洲）有限公司、中国建设银行（亚洲）有限公司、中国银行（亚洲）有限公司、三井住友银行、星展银行、花旗银行等多家商业银行申请办理和使用不超过60 亿元人民币、2 亿美元的综合授信业务及中长期项目专项授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），综合授信种类为各类短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限一年；专项授信为中长期项目贷款，授信期限 5-12 年。
授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用（专项授信除外），根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
十六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司开展
远期外汇交易业务的议案》
为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交易业务，交易额度为：在任何时点交易余额不超过美元 15,000 万元，该额度可循环滚动使用。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2023－23 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。
十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2022
年度计划执行情况与 2023 年度计划》
关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
将本议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2023－15 号公告《浙
十八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公
司 2022 年度存款风险评估的报告》
关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于参股子公司巨化集团
财务有限责任公司资本公积和未分配利润转增资本金暨关联交易的议案》
同意巨化集团财务有限责任公司以资本公积 5,040 万元和未分配利润
34,960 万元共计 4 亿元转增注册资本。本次转增后，该公司注册资本由 8 亿元
增至 12 亿元，各股东持股比不变。
关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2023－22 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于参股公司资本公积和未分配利润转增资本金暨关联交易的公告》。
二十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于调整董事津贴的议案》
将公司独立董事、外部董事津贴标准调整为年人民币 12 万元/人（含税），
从 2023 年 4 月 1 日起执行,自股东大会审议通过之日起实施。
将本项议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事张子学、刘力、鲁桂华、王玉涛，外部董事赵海军回避了本议案的表决。
二十一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修订<公司章程>
部分条款的议案》
本议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2023－14 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
二十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于全资子公司与分
公司整合的议案》
为满足安全生产需要，进一步加强公司氟制冷剂专业化集中经营管理，优化资源配置，降低管理成本、内部交易成本，提升管理效率和效益，提升公司氟制冷剂竞争力，同意将本公司分公司浙江巨化股份有限公司有机氟厂（简称“有机
氟厂”）的全部资产、负债按账面净值划转至本公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司（简称“氟化公司”）划转完成后，氟化公司存续经营，有机氟厂依法注销，其全部资产、债务、业务由氟化公司承继，其人员由氟化公司承接。
（一）划出方基本情况
1.公司名称：浙江巨化股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330000704204554C
3.公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
4.注册地址：浙江省衢州市柯城区
5.公司法定代表人：周黎旸
6.注册资本：贰拾陆亿玫仟玫佰柒拾肆万陆仟零捌拾壹元整
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