浙江巨化股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室（衢州）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,508,311,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9442
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席7人，董事赵海军、童继红，独立董事余伟平、胡
俞越、周国良因另有公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王晓宇、监事沈智慧因另有公务
未能出席；
3、董事会秘书刘云华出席会议；公司总经理（代行）韩金铭及部分其他高级管
理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,85799.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
2、议案名称：公司监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,85799.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,85799.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
4、议案名称：公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,85799.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,169,85799.9906 141,710 0.0094 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,164,95799.9902 146,610 0.0098 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构以及支付2018年度
审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,507,938,49799.9752 123,710 0.0082 249,360 0.0166
8、议案名称：公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,707,38294.40934,660,868 5.5907 0 0.0000
9、议案名称：关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 78,674,66294.37004,693,588 5.6300 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的议
案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,226,54099.8300 141,710 0.1700 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购股份方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,508,195,08799.9922 116,480 0.0078 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以
上普通股
股东 1,424,943,317100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股
东 76,312,288100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以 6,909,352 97.9221146,610 2.0779 0 0.0000
下普通股
股东
其中:市值
50万以下
普通股股
东 5,611,222 97.4537146,610 2.5463 0 0.0000
市值50万
以上普通
股股东 1,298,130100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%）票数 比例
（%） （%）
6 公司2018年度利润 83,141 99.82 146,6 0.1760 0 0.0000
分配方案 ,820 40 10
8 公司日常关联交易 78,627 94.40 4,660 5.5961 0 0.0000
2018年度计划执行 ,562 39 ,868
情况与2019年度计
划的议案
9 关于公司与巨化集 78,594 94.36 4,69
