股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2009-008
宁波波导股份有限公司关于
修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
2008 年4 月8 日，萨基姆移动电话（宁波）有限公司与本公司签订了《租赁和后勤服
务协议》，萨基姆移动电话（宁波）有限公司承租本公司位于奉化波导工业园的A 厂房、A
技术厂房以及B 厂房的一部分。2008 年12 月4 日，萨基姆移动电话（宁波）有限公司书面
通知我公司，由于其战略发生改变，提出自2009 年4 月3 日起终止对B 厂房的租赁。由于
上述变化，需要修订原签订的《租赁和后勤服务协议》。
修订的内容主要是承租的面积和租金，具体内容为：自2009 年4 月份起，承租范围为
“A 厂房、A 技术厂房”，根据承租面积的变化，参照市场行情，租金修订为“每年360 万元
人民币”
此次关联交易已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该项交
易发表了独立意见。
二、 关联方介绍
萨基姆移动电话（宁波）有限公司原是法国萨基姆移动有限公司（SAGEM MOBILE）的全
资子公司，成立于2002年11月19日，注册资本为2540万美元。根据2009年3月香港萨姆希移
动通讯有限公司（HONG KONG SMC MOBILE CO.LIMITED）与法国萨基姆移动有限公司（SAGEM
MOBILE）签订的股权转让合同，法国萨基姆移动有限公司（SAGEM MOBILE）将持有的萨基姆
移动电话（宁波）有限公司100%股权全部转让给香港萨姆希移动通讯有限公司。萨基姆移动
电话（宁波）有限公司成为香港萨姆希移动通讯有限公司（HONG KONG SMC MOBILE CO.LIMITED）
的全资子公司，公司法人代表变更为徐锡广先生。
香港萨姆希移动通讯有限公司（HONG KONG SMC MOBILE CO.LIMITED）是一家依据香港
法律于2009 年1 月23 日成立的有限公司，注册号为1303413，法定地址为香港上环永乐街2
87 号泰达大厦14 楼，法人代表王建平先生，为该公司执行董事。公司股东为徐锡广先生、
王建平先生等三人。
由于徐锡广先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、董事；王建平
先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、本公司之全资子公司香港波导
国际有限公司的执行董事。根据《上海证券交易所上市规则》规定，本公司与萨基姆移动电
话（宁波）有限公司修订《租赁及后勤服务协议》构成关联交易。
三、 关联交易标的基本情况
本次关联交易标的本公司位于波导工业园区的A 厂房、A 技术厂房的使用权。A 厂房、A
技术厂房的建筑面积为24,135 平方米,建于2002 年。该房产产权清晰，资产上无设定担保、
抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其
他重大争议事项。
四、 交易合同的主要内容及定价情况
萨基姆移动电话（宁波）有限公司与于2008 年4 月8 日本公司签订的《租赁和后勤服
务协议》继续有效，自2009 年4 月份起，根据承租面积的变化，参照市场行情，对原协议
修订两点：承租范围修订为“A 厂房、A 技术厂房”，租金修订为“每年360 万元人民币”。
五、关联交易对公司的影响
该关联交易对公司无重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未
发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、《租赁与后勤服务协议》及修订协议；
3、独立董事意见
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2009 年4 月24 日
