股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2012-013
江苏弘业股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届监事会第二十四次会议通知于 2012 年 6 月 1 日
以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 6 月 6 日在南京市中华路 50 号
弘业大厦 14 楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。出席会议的监事有濮
学年先生、黄东彦先生、史剑先生、黄林涛先生及赵琨女士。会议由监事会主席濮
学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审
议，到会监事一致形成如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期即将结束，决定 2011 年度股东大会进行换届选举。
根据《公司章程》有关条款规定,公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3
人，公司职工代表监事 2 人。本届监事会提名濮学年先生、赵琨女士、黄东彦先生
为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历附后)，另 2 名职工代表监事由公司
职代会选举。
该议案将提请公司 2011 年度股东大会审议。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于转让所持江苏爱涛置业有限公司、南京爱涛置地有限公司
股权的关联交易议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司向关联方借款的关联交易议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于二次挂牌转让江苏弘业艺华投资发展有限公司股权的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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五、对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
鉴于公司 2007 年定向增发募投项目“合作建造和出口船舶项目”（以下简称
“船舶项目”，已于 2009 年全部投入到位）约有 6,000 万元的闲置资金（为项目滚
动经营过程中使用完毕并返回至募集资金专户的资金），同时因金融危机影响，公
司新船订单减少，对资金的需求降低，为提高资金使用效益，故公司以其暂时补充
流动资金。
我们认为，公司此次使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限不超过 6 个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求；
因使用金额未超过募集资金金额的 10%，因而不再提交公司股东大会审议的行为亦
符合相关规定；本次闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投
向、损害公司股东利益的情形；此举有助于提高募集资金使用的效率，减少公司财
务费用，降低公司经营成本。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述事项中，第一、二、三、四项将提请公司 2011 年度股东大会审议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2012 年 6 月 8 日
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附：
第七届监事会股东监事候选人简历
濮学年先生，1963 年 1 月生，中共党员，大专，助理会计师。历任江苏弘业
股份有限公司财务部经理，江苏弘业国际集团有限公司审计法律部总经理，现任江
苏省苏豪控股集团有限公司监察室主任，并任本公司第六届监事会主席。
赵琨女士：1970 年 3 月生，中共党员，本科，会计师。历任本公司财务部会
计、核算主管、财务部经理助理，现任本公司财务部副经理，并任本公司第六届监
事会监事。
黄东彦先生： 1971 年 5 月生，中共党员，本科，研究生学历，助理会计师。
历任本公司财务部经理助理、审计企业管理部副经理，现任本公司审计企业管理部
经理，并任本公司第六届监事会监事。
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