600112 沪市 *ST天成

证券代码：600112        证券简称：*ST 天成    公告编号：2024-061

        贵州长征天成控股股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日

(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    92

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          114,660,714

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          22.5176

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，高健先生（代理董事长）主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄卓为先生出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

 类型    票数      比例      票数      比例      票数    比例
                    （%）              （%）              （%）

  A 股  65,603,300 57.2151 37,899,814 33.0538 11,157,600 9.7311

2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东        同意                反对                弃权

 类型    票数      比例      票数      比例      票数      比例
                    （%）              （%）              （%）

 A 股  65,925,300 57.4959 36,761,714 32.0612 11,973,700 10.4429

3、 议案名称：关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

表决情况：

 股东        同意                反对                弃权

 类型    票数      比例      票数      比例      票数      比例
                    （%）              （%）              （%）

 A 股  65,679,600 57.2816 37,007,414 32.2755 11,973,700 10.4429

4、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东        同意                反对                弃权

 类型    票数      比例      票数      比例      票数      比例
                    （%）              （%）              （%）

 A 股  65,679,600 57.2816 37,007,414 32.2755 11,973,700 10.4429

5、 议案名称：关于《2023 年度利润分配预案》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东        同意                反对                弃权

 类型    票数      比例      票数      比例      票数      比例
                    （%）              （%）              （%）

 A 股  66,106,400 57.6539 36,580,614 31.9033 11,973,700 10.4428

6、 议案名称：关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案


  表决情况：

    股东        同意                反对                弃权

    类型    票数      比例      票数      比例      票数      比例

                        （%）              （%）              （%）

    A 股  87,230,521 76.0770 12,644,193 11.0274 14,786,000 12.8956

  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                      同意                反对                弃权

案  议案名称                比例                比例                比例
序                  票数    （%）    票数      （%）    票数      （%）
号

    关于《2023

 1  年度财务决  4,079,600  7.6885  37,007,414  69.7454 11,973,700  22.5661
    算报告》的

      议案

    关于《2023

 2  年度利润分  4,506,400  8.4929  36,580,614  68.9410 11,973,700  22.5661
    配预案》的

      议案

  (三)  关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代

  表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

  律师：霍文宇、王晓雪


  北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

                                  贵州长征天成控股股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 24 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议