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600096 沪市 云天化


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600096:云天化2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-22

600096:云天化2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600096          证券简称:云天化        公告编号:2021-069
            云南云天化股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2021 年 04 月 21 日

  (二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
  有股份情况:

 1.出席会议的股东和代理人人数                                      9

 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            825,587,585

 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

 的比例(%)                                                44.9324

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事 11 人,出席 7 人,董事沈和平先生,董事 Ofer
Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生,独立董事时雪松先生,独立董事郭鹏

  2.公司在任监事 7 人,出席 6 人,监事万崇先生因工作原因未能
出席;

  3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委副书记、总经理崔周全先生,副总经理师永林先生,副总经理易宣刚先生,纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗先生列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称:2020 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  825,587,085    99.9999  500      0.0001      0      0.0000

    2.议案名称:2021 年度财务预算方案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数      比例      票数      比例    票数    比例

                    (%)              (%)            (%)

 A 股  824,214,085  99.8336  1,373,500  0.1664      0    0.0000

  3.议案名称:2020 年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数    比例(%) 票数  比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  825,587,085    99.9999  500      0.0001      0      0.0000

    4.议案名称:2020 年度董事会工作报告

  审议结果:通过


  表决情况:

股东          同意                  反对              弃权

类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

A 股  825,587,085      99.9999    500      0.0001    0      0.0000

 5.议案名称:2020 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东          同意                反对              弃权

类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

A 股  825,587,085    99.9999    500      0.0001      0      0.0000

  6.议案名称:2020 年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东          同意                反对              弃权

类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

A 股  825,587,085    99.9999    500      0.0001      0      0.0000

  7.议案名称:关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东          同意                反对              弃权

类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

A 股    39,640,052    99.9987    500      0.0013      0      0.0000

  8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东          同意                反对              弃权

类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

A 股  825,587,085    99.9999    500      0.0001      0      0.0000

  9.议案名称:2020 年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:


  股东          同意                  反对              弃权

  类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  825,587,085    99.9999    500      0.0001    0      0.0000

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                        同意              反对            弃权

序号    议案名称      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                (%)          (%)          (%)

    2020 年度利润

 3  分配预案      39,640,052  99.9987    500  0.0013      0  0.0000

    关于公司 2021

 7  年度日常关联  39,640,052  99.9987    500  0.0013      0  0.0000
    交易事项的议

    案

    关于续聘会计

 8  师事务所的议  39,640,052  99.9987    500  0.0013      0  0.0000
    案

  (三)关于议案表决的有关情况说明

    1.涉及关联股东回避表决的议案:议案7;

    应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司,以化投 资有限公司;

    2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    三、律师见证情况

    1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务 所

    律师:杨敏、耿春丽

    2.律师见证结论意见

    本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和 表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合 法、有效。


  四、备查文件目录

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3.本所要求的其他文件。

                                    云南云天化股份有限公司
                                            2021 年 4 月 22 日
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