证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2010—023
四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010 年11 月
3 日在公司三楼会议室召开，应参会董事9 人，实参会董事8 人，樊
平董事因公外出不能参会，委托徐德智董事代为参会。参会人数和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、资产出售的关联交易议案
公司子公司四川禾嘉种业有限公司以70,122,223.25 元的价格将
其拥有的位于成都市兴禅寺22-26 共3,093.35 平方米的土地使用权
(经北京天圆开资产评估有限公司《四川禾嘉种业有限公司拟资产转
让项目评估报告》【天圆开评报字[2010]第109083 号】评估价值为
71,261,800.00 元)出售给四川禾嘉房地产开发有限公司。
公司董事会认为：禾嘉地产是有履约能力的，能按协议支付对价，
本次交易不会使公司产生坏账损失。
禾嘉种业是本公司控股90%的子公司，四川禾嘉房地产开发有限
公司的法定代表人为本公司控股股东四川禾嘉实业（集团）有限公司的副董事长，故本次交易构成关联交易。3 名关联董事对此议案回避
表决，6 名非关联董事对此议案进行了表决。
表决结果：6 票赞成，占有表决权票的100%，0 票反对，0 票弃
权，通过了上述资产出售的关联交易议案。
本项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在公司股
东大会上审议该项关联交易议案时回避表决。公司定于2010 年11 月
29 日上午10：30 召开2010 年度第二次临时股东大会。
二、股权委托经营管理的关联交易议案
公司与自贡高压阀门股份有限公司签订了《委托经营管理补充协
议》，双方同意将2007 年签订的《委托经营管理协议》约定的托管期
限延长2 年，托管期限自2010 年1 月1 日起至2011 年12 月31 日。
托管费1000 万元/年，由受托方支付，其中2010 年的委托经营管理
费在2010 年12 月31 日前支付；2011 年委托经营管理费按月等额支
付。
自贡高压阀门股份有限公司是公司控股股东四川禾嘉实业（集
团）有限公司的子公司，故上述交易构成关联交易。3 名关联董事对
此议案回避表决，6 名非关联董事对此议案进行了表决。
表决结果：6 票赞成，占有表决权票的100%，0 票反对，0 票弃
权，通过了上述资产出售的关联交易议案。
本项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在公司股
东大会上审议该项关联交易议案时回避表决。公司定于2010 年11 月29 日上午10：30 召开2010 年度第二次临时股东大会。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月三日
