证券代码：600090 证券简称：*ST 济堂 公告编号：2020-098
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新
疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 737,592,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2337
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长、代董事会秘书张美华先生主持，会议的召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、代董事会秘书张美华先生出席了会议，公司总经理李青女士、副总经理魏军
桥先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举贺然 619,081,442 83.9326 是
为监事的议案
1.02 关于选举田玉 618,991,441 83.9204 是
文为监事的议
案
1.03 关于选举仇雷 98,832,697 13.3993 否
为监事的议案
1.04 关于选举胡珍 132,762,050 17.9993 否
全为监事的议
案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案系选举监事，采用累积投票方式表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：陈娟、赖元超
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
2020 年 12 月 29 日
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