600090 沪市 退市济堂

证券代码：600090        证券简称：同济堂        公告编号：2018-053

          新疆同济堂健康产业股份有限公司

        第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月28日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十六次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2018年半年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案；

  公司拟以2018年6月30日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。公司资本公积不转增股本。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                      新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会