证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-036
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月24日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于撤销<公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案>》的议案；
公司董事会决定撤销第八届董事会第二十二次会议审议通过的《公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同时撤销公司2017年度股东大会中关于《公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司2017年度股东大会其他议案不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过修订后的《公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润320.03万元，截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为-7,426.89万元，资本公积为630,848.17万元,盈余
公积为2,602.46万元。
鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘第七号――关于年报工作中现金分红相关的注意事项》及《公司章程》等有关规定，2017年公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
此项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于近期召开公司2018年第一次临时股东大会，具体召开时间以公司2018年第一次临时股东大会通知为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
