证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临 2012-008
新疆啤酒花股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议未有否决或修改提案的情况发生；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆啤酒花股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3
月27日上午11:00时在公司三楼会议室准时召开，出席本次会议的股
东及股东授权委托代理人共4人，代表公司股份数110,471,172股，占
公司总股本的30.03%，分别为：
新疆嘉酿投资有限公司：持有本公司股份 110,370,072 股，由其
法定代表人王克勤先生出席并表决。
挪威中央银行：持有本公司股份 100,900 股，授权委托李冲先生
出席并表决。
周利利：持有本公司股份 100 股，由其本人出席并表决。
代炜：持有本公司股份 100 股，由其本人出席并表决。
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会议的召开程序和参会资格符合《公司法》及《公司章程》的规
定。公司董事长王克勤先生主持了本次会议，公司部分董事、监事、
高级管理人员参加了本次会议。
二、提案审议情况
与会股东和股东委托代理人审议了董事会提交的各项议案，经与
会股东和股东委托代理人审议，大会以记名投票表决方式，表决并通
过了以下决议：
1、审议通过了《关于出让公司所持有乌鲁木齐市商业银行股权
并签订产权交易合同的议案》
本项议案同意票 110,471,172 股，占出席会议有效表决权的
100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、审议通过《关于增补公司第六届独立董事成员的议案》；
胡本源：同意票 110,471,172 股，占出席会议有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事的议案》；
傅李华：同意票 110,471,172 股，占出席会议有效表决权的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
三、律师见证情况
公司聘请新疆国字律师事务所房福利、洪振江律师现场见证了本
次临时股东大会，并出具了[2012]新国律证字第001号《新疆国字律
师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2012年度第一次临时股东大
会法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人
员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
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本次大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件：
1、新疆啤酒花股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2012年第一
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二O一二年三月二十七日
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