证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2010－016
新疆啤酒花股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议
于2010 年6 月11 日以通讯方式召开。会议应到董事9 名，实际
出席会议的董事9 名，本次会议的召集、召开、参会董事及参与
表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
一、会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于处置“龙庭华清园”房产的议案》；
经审议，董事会同意公司将新疆健坤房地产开发有限公司抵
偿给公司的“龙庭华清园”62 套现房予以出售。
公司将按照不低于账面净值的价格对外销售（此价格未包含
交易税费及销售费用）。截止5 月底该资产账面净值为4079.4 万
元，平均净值为5473.38 元/平方米，同时，将对外聘请房产经纪
公司代理销售。
董事会授权公司总经理全权负责具体处置工作。
该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过《关于出让公司所持乌市商业银行股权的议案》
截止2009 年末，乌市商业银行每股净资产为1.057 元，公司持有54,180,074 元的乌鲁木齐市商业银行股权（账面价值为1 元
/每股，占该商业银行总股本的2.93%）。近年来，乌市商业银行因
税后利润过低，一直无法分红，我公司持有的该部分股权未能给
公司带来收益。
经审议，董事会同意将公司持有54,180,074 元的乌鲁木齐市
商业银行股权54,180,074 股全部进行出让。
公司将聘请评估机构对上述股权价值进行评估。在参考评估
价值的同时，综合考虑实际市场价格情况，进行合理定价，并寻
找合适买家，稳妥的予以出让。
董事会授权公司总经理全权负责具体处置工作。
该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
3、审议通过《关于子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司签订
粗铅买卖协议的议案》；
经审议，董事会同意子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司（以
下简称：阿拉山口公司）与莎车县恒昌冶炼有限公司（以下简称：
恒昌公司）2010 年签订为期两年（2010-2011 年），标的为4,900
吨的粗铅购销合同，阿拉山口公司拟投入资金1,278 万元作为日
常业务滚动使用的专项流动资金。
该议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二O 一O 年六月十一日
