股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2018—013号
浙江富润股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年4月11日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月31日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过2017年度董事会工作报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过公司2017年年度报告及摘要。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过公司2017年度财务报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过公司2017年度利润分配预案。
拟以公司2017年末的总股本521,946,118股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。
独立董事发表意见，认为：1、公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；2、公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、重大事项等因素，又体现了对投资者的合理回报，达到公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求，同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过公司2017年度内部控制评价报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告临
2018-015号。
八、审议通过关于计提奖励基金的议案。
根据公司《董事、监事及高级管理人员奖惩暂行规定》,拟按2016
年度可供投资者分配利润的3%计提奖励基金3,019,460.58元，用于
对董事、监事及高级管理人员进行奖励。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告临
2018-016号。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过关于召开2017年度股东大会的议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告临
2018-017号。
会议还听取了独立董事2017年度述职报告、董事会审计委员会
2017年度履职情况报告。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
