证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2018-028
河南银鸽实业投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月13日
(二) 股东大会召开的地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发
大厦5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 616,016,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.3167
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长顾琦先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事赵海龙先生因公务出差未能出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席胡志芳女士因公务出差未能出席
本次会议；
3、代行董事会秘书职责的董事长顾琦先生出席本次股东大会；其他高管列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.00议案名称：《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.04议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.06议案名称：募集资金规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.07议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
2.10议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2018年非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
5、议案名称：《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,775,198 99.3114 4,241,800 0.6886 0 0.0000
6、议案名称：《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取
填补措施事项的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,786,698 99.3132 4,230,300 0.6868 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,700,698 99.2993 4,193,500 0.6807 122,800 0.0200
8、议案名称：《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对
