证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2021-026
中国葛洲坝集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 666
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,531,405,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.9734
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集，陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，
会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法
律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人，刘爱军监事因公务未能出席会议；
3、 公司董事会秘书鲁中年出席会议，公司总会计师王一淮列席会议。
公司部分董事和监事以视频方式参加本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份
有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,607,669 99.6050 1,340,609 0.2399 866,402 0.1551
2.关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司
暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：本次合并方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,579,369 99.5999 2,057,809 0.3682 177,502 0.0319
2.02 议案名称：换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,415,769 99.5707 2,057,809 0.3682 341,102 0.0611
2.03 议案名称：合并方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,573,569 99.5989 2,063,609 0.3692 177,502 0.0319
2.04 议案名称：换股发行的股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,425,569 99.5724 1,374,709 0.2460 1,014,402 0.1816
2.05 议案名称：换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,431,369 99.5735 1,368,909 0.2449 1,014,402 0.1816
2.06 议案名称：换股价格与发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 554,964,769 99.3110 3,672,409 0.6571 177,502 0.0319
2.07 议案名称：换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 554,890,069 99.2976 3,747,109 0.6705 177,502 0.0319
2.08 议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,395,769 99.5671 1,552,509 0.2778 866,402 0.1551
2.09 议案名称：中国能建 A 股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,118,969 99.6965 1,370,209 0.2451 325,502 0.0584
2.10 议案名称：零碎股处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,148,569 99.7018 1,340,609 0.2399 325,502 0.0583
2.11 议案名称：权利受限的葛洲坝股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,459,669 99.5785 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1816
2.12 议案名称：股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,455,069 99.5777 1,340,609 0.2399 1,019,002 0.1824
2.13 议案名称：异议股东权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,422,269 99.5718 2,050,309 0.3669 342,102 0.0613
2.14 议案名称：本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,148,569 99.7018 1,340,609 0.2399 325,502 0.0583
2.15 议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,459,669 99.5785 1,340,609 0.2399 1,014,402 0.1816
2.16 议案名称：本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 556,453,869 99.5775 1,346,409 0.2409 1,014,402 0.1816
2.17 议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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