证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2018-026
浙江广厦股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 388,983,795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.6190
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张霞女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，楼婷、邢力、祝继东因公务出差未能出席
会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书、财务负责人的出席了会议。
(六)独立董事作了年度述职报告。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,949,295 99.9911 34,500 0.0089 0 0.0000
2、议案名称：2《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,949,295 99.9911 34,500 0.0089 0 0.0000
3、议案名称：3《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,949,295 99.9911 34,500 0.0089 0 0.0000
4、议案名称：4《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,948,295 99.9908 35,500 0.0092 0 0.0000
5、议案名称：5《2017 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,949,295 99.9911 34,500 0.0089 0 0.0000
6、议案名称：6《关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,419,295 99.7767 34,500 0.2233 0 0.0000
7、议案名称：7.01《关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担
保》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,949,295 99.9911 34,500 0.0089 0 0.0000
8、议案名称：7.02《关于公司与广厦控股及其关联方互保》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,419,295 99.7767 34,500 0.2233 0 0.0000
9、议案名称：8《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,949,295 99.9911 34,500 0.0089 0 0.0000
10、议案名称：9《关于公司及控股子公司2018-2019年度购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,949,295 99.9911 34,500 0.0089 0 0.0000
11、议案名称：10《关于2018-2019 年度控股股东及其关联方向公司提供借款
预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,419,295 99.7767 34,500 0.2233 0 0.0000
12、议案名称：11《关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,949,295 99.9911 34,500 0.0089 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于2017年度利润分配预案的议案 15,418,295 99.7702 35,500 0.2298 0 0.0000
6 关于确认2017年度日常关联交易以及 15,419,295 99.7767 34,500 0.2233 0 0.0000
预计2018年度日常关联交易的议案
7.01 关于公司为控股子公司提供担保以及 15,419,295 99.7767 34,500 0.2233 0 0.0000
控股子公司之间的担保
7.02 关于公司与广厦控股及其关联方互保 15,419,295 99.7767 34,500 0.2233 0 0.0000
