证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-002
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1615号）同意，由主承销商国金证券股份有限公司向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票1,627.9025万股，每股发行价格为人民币27.00元。截至2025年9月25日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A股）1,627.9025万股，募集资金总额为人民币439,533,675.00元，扣除不含增值税发行费用人民币68,013,500.70元，实际募集资金净额为人民币371,520,174.30元。
上述募集资金已于2025年9月25日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年9月25日出具了“容诚验字[2025]361Z0048号”《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募投项目情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据募集资金实际到位情况，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：
金额单位：人民币元
调整前拟用募 调整后拟用募集
序号 项目名称 投资总额 集资金投入金 资金投入金额
额
1 大数据中心及元器件交易平 291,294,600.00 291,294,600.00 291,294,600.00
台升级项目
2 电子产业协同制造服务平台 134,315,400.00 134,315,400.00 -
建设项目
3 智能共享仓储建设项目 95,976,600.00 95,976,600.00 80,225,574.30
合计 521,586,600.00 521,586,600.00 371,520,174.30
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。
公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。
四、审议情况及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年10月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。
（二）保荐人核查意见
经核查，国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求；公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会
2025年10月14日
