证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-003
捷邦精密科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议于 2023 年 4 月 6 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 3 月 26 日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 4 名董事通过通讯
方式参加会议。
会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
董事会审议通过公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事李真圣先生、罗书章先生和胡甦先生分别向公司董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总经理殷冠明先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为报告真实、准确地反映了公司 2022 年度生产经营情况及取得的成果。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正
常经营和持续发展的前提下，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 72,192,828 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共派发现金股利28,877,131.20 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在 2022 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股
份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
董事会一致认为公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反应了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况，公司已按照相关法律法规的要求，根据实际情况建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于<公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》
2022 年度未进行证券投资，仅开展了远期结售汇及外汇期权业务，董事会认为公司《公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》真实、准确、客观地反映了 2022 年度证券与衍生品投资情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查 意 见 。 独 立 董 事 的 独 立 意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期1年，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用并办理签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事的事前认可意见及独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会
议相关事项的事前认可意见》及《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，2023年度公司非独立董事薪酬如下：
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。
关联董事辛云峰先生、杨巍先生、殷冠明先生及林琼珊女士对本议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》
参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬情况，结合公司的实际情况，2023年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
（1）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
（2）薪酬构成：根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务和工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分。
（3）发放办法：
1、高级管理人员 2023 年基本薪酬按月平均发放。
2、绩效年薪为浮动收入，主要根据企业经济效益完成情况、业绩考核结果、高级管理人员个人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定，于年度考核完成后发放。
（4）本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（5）其他规定：上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
关联董事殷冠明先生及林琼珊女士对本议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及子公司2023年度向银行申请总计不超过人民币61,750.00万元整（含等值外币）的综合授信额度，并根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，公司及子公司不提供反担保且免于支付担保费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 011）。
关联董事辛云峰先生、杨巍先生及殷冠明先生对本议案回避表决。
表决
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