证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-066
江苏泽宇智能电力股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
2、会议主持人：董事长张剑女士。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年9月18日（星期三）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月18日9:15－15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
7、出席人员：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份250,125,184股，占上市公司总股份的74.9257%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份249,480,000股，占上市公司总股份的74.7324%。通过网络投票的股东74人，代表股份645,184股，占上市公司总股份的0.1933%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份39,478,384股，占上市公司总股份的11.8259%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份38,833,200股，占上市公司总股份的11.6326%。通过网络投票的股东74人，代表股份645,184股，占上市公司总股份的0.1933%。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意250,052,564股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9710%；反对40,292股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权32,328股（其中，因未投票默认弃权224股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0129%。
其中中小股东总表决情况：同意39,405,764股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8161%；反对40,292股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1021%；弃权32,328股（其中，因未投票默认弃权 224 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0819%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
2、审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意250,064,252股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；反对23,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权37,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0151%。
其中中小股东总表决情况：同意39,417,452股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8457%；反对23,072股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0584%；弃权37,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0959%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
3、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：同意250,034,256股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9636%；反对51,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0205%；弃权39,588股（其中，因未投票默认弃权224股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0158%。
其中中小股东总表决情况：同意39,387,456股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7697%；反对51,340股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1300%；弃权39,588股（其中，因未投票默认弃权 224 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1003%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
4、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
总表决情况：同意250,047,376股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9689%；反对35,984股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权41,824股（其中，因未投票默认弃权224股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0167%。
其中中小股东总表决情况：同意39,400,576股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8029%；反对35,984股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0911%；弃权41,824股（其中，因未投票默认弃权 224 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1059%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所指派郑豪、陈晓曼律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员资格、召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏泽宇智能电力股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
