证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-005
江苏泽宇智能电力股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 31
日与北京进睿科技有限公司（以下简称“进睿科技”）、深圳市梧欣桐德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“梧欣桐德”）签订了《投资意向书》，
具体内容详见 2023 年 1 月 3 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟成立合资公司并签署<投资意向书>的公告》（公告编号 2023-001）。
自签署意向投资协议以来，各方都积极推进与本次投资合作相关的各项工作，公司根据各方信息与各方就本次涉及的交易事项进行了充分的探讨，达成一
致合作方式。公司于 2023 年 2 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容如下：
公司拟与进睿科技、梧欣桐德共同投资设立北京泽宇高科智能科技有限公司（暂定名，以下简称“泽宇高科”）。合资公司拟定注册资本 16,000 万元人民币,其中公司拟以自有资金出资 10,000 万元人民币，出资比例为 62.50%；进睿科技拟以其知识产权出资 1,500 万元人民币，以及其持有的深圳市领鲲信息科技有限公司（以下简称“领鲲科技”）26.04%的股权评估作价出资 1,172 万元人民币，合计出资比例为 16.70%；梧欣桐德以其持有领鲲科技 73.96%的股权评估作价出资 3,328 万元人民币，出资比例为 20.80%。合资公司未来将主要在智能机
器人的研发、制造及销售方面开展业务。本次投资完成后，合资公司将成为公司的控股子公司。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方的基本情况
1、进睿科技
公司名称：北京进睿科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MAC4E3074L
企业类型：其他有限责任企业
成立日期：2022-11-14
注册资本：1,000 万元
注册地址：北京市海淀区白家疃尚品园 2 号楼 2 层 225
法定代表人：万斌
公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；工业机器人制造；办公设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；技术进出口；数字技术服务；智能机器人销售；人工智能硬件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
进睿科技的股东名称及持股情况：
序号 股东 股权结构
1 北京睿若企业咨询中心（有限合伙） 30.00%
2 北京睿谊企业咨询中心（有限合伙） 20.00%
3 万斌 15.00%
4 刘永进 14.00%
5 北京睿齐企业咨询中心（有限合伙） 10.00%
6 华控技术转移有限公司 6.00%
7 深圳市梧欣桐德企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 5.00%
合计 100.00%
其中华控技术转移有限公司系清华大学全资控股公司，公司主要经营技术转让、技术服务；投资管理；版权转让代理服务；著作权代理服务等业务。
刘永进先生系清华大学计算机系长聘教授，博士生导师，人机交互与媒体集成研究所所长。刘永进先生从事计算机领域研究工作多年，在计算几何基础理论、智能信息处理与认知计算方面取得了重要研究成果，曾获得 2011 年国家技术发明奖二等奖和 2018 年吴文俊人工智能自然科学奖一等奖等奖项。
截止公告日，进睿科技不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
2、梧欣桐德
公司名称：深圳市梧欣桐德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5GU1F02D
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021-6-10
注册资本：200 万元
注册地址：深圳市南山区南山街道风华社区前海路 1085 号鼎太风华 2 栋
B702
执行事务合伙人：万斌
公司经营范围：一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
梧欣桐德的股东名称及持股情况：
序号 股东 股权结构
1 张树民 58.00%
2 万斌 42.00%
合计 100.00%
上述共同投资方均不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在任何形式的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
截止公告日，梧欣桐德不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
三、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：北京泽宇高科智能科技有限公司（暂定名）
注册资本：16,000 万元
注册地址：北京市海淀区碧桐园 9 号楼 1 层 2 单元 104
经营范围：一般项目:智能机器人的研发;工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；智能机器人销售;人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；(不含危险化学品等需许可审批的项目)；(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注：以上信息以工商登记部门最终核准的信息为准。
2、标的公司股权结构及股东出资情况
序 出资额 持股 出资 资金来
出资人 源
号 (万元) 比例 方式
1 江苏泽宇智能电力股份有限公司10,000 62.50% 货币 自有资
金
知识产权使
2 北京进睿科技有限公司 2,672 16.70% -
用权+股权
深圳市梧欣桐德企业管理咨询合
3 3,328 20.80% 股权 -
伙企业（有限合伙）
合计 16,000 100.00% -- --
3、进睿科技、梧欣桐德以领鲲科技股权出资，股权对应公司的基本情况如下：
（1）领鲲科技股权结构
序号 股东 股权结构
1 深圳市梧欣桐德企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 73.96%
2 北京进睿科技有限公司 26.04%
合计 100.00%
（2）经营范围：一般经营项目是：工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子元器件批发；电子产品销售；软件开发；互联网数据服务；互联网设备销售；通讯设备销售；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
（3）最近一期主要财务指标：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 20,151,718.74
负债总额 8,211,719.96
净资产 11,939,998.78
项目 2022 年 1-12 月
营业收入 12,893,364.03
利润总额 3,191,134.73
净利润 2,393,351.05
注：上述数据未经审计
（4）截止公告日，领鲲科技不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：江苏泽宇智能电力股份有限公司
乙方：北京进睿科技有限公司
丙方：深圳市梧欣桐德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、合资公司的出资
1.1、注册资本
合资
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