证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-020
广东万年青制药股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司完成工商登记的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药港集团（汕头）有限公司（以下简称“医药港”）与广州诺亚投资发展有限公司（以下简称“诺亚投资”）及陈秀燕女士共同投资设立汕头诺亚唯康医疗管理有限公司（以下简称“诺亚唯康”），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于变更全资子公司对外投资的议案》，同意将合资公司股东认缴出资额调整为：医药港认缴出资额 810 万元，占注册资本 81.00%；诺亚投资认缴出资额 190
万元，占注册资本 19.00%，其他事项不变，具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司已完成诺亚唯康设立的相关工商登记手续，并取得汕头市市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：
公司名称：汕头诺亚唯康医疗管理有限公司
统一社会信用代码：91440500MADGBEH959
注册资本：1,000 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：汕头市龙湖区长平路 94 号华银国际大厦 1、2 幢 501、502 和 505
号房
法定代表人：欧先涛
经营范围：医疗服务;诊所服务;依托实体医院的互联网医院服务;企业管理;医院管理;餐饮管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);品牌管理;远程健康管理服务;企业管理咨询;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;母婴用品销售;药品零售;第三类医疗器械经营;食品互联网销售;母婴生活护理(不含医疗服务);企业总部管理;保健食品(预包装)销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、备查文件
1、汕头诺亚唯康医疗管理有限公司《营业执照》。
特此公告。
广东万年青制药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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