完成换届的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-033
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈
普医学”）于 2024 年 5 月 10 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，
选举产生了第三届监事会职工代表监事；同日召开了 2023 年年度股
东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成
了董事会、监事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
董事会 成员
非独立董事 袁玉宇（董事长）、王建华、骆雅红、龙小燕、袁美福、郑海莹
独立董事 袁庆、陈晓明、陈建华
公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会
审议通过之日起计算。上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，
且三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前
已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
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公司董事总数的三分之一，其中袁庆先生为会计专业人士。
（二）第三届董事会各专门委员会成员
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期与第三届董事会董事任期一致。各专门委员会组成如下：
董事会专门委员会名称 成员 召集人
战略委员会 袁玉宇、王建华、陈晓明 袁玉宇
审计委员会 袁庆、陈晓明、陈建华 袁庆
提名委员会 陈晓明、袁玉宇、陈建华 陈晓明
薪酬与考核委员会 陈建华、骆雅红、袁庆 陈建华
上述审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人袁庆先生为会计专业人士，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。
二、公司第三届监事会组成情况
监事会 成员
非职工代表监事 莫梅玲（监事会主席）、梁金梅
职工代表监事 彭柳思
公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事
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的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。
三、部分董事、监事换届离任情况
1、公司第二届董事会独立董事颜光美先生、卢馨女士、陈晓峰
先生原定任期届满日为 2024 年 6 月 15 日，本次董事会换届完成后，
上述三人将不再担任公司独立董事职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述三人均未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
2、公司第二届监事会监事会主席、职工代表监事庄贤女士原定
任期届满日为 2024 年 6 月 15 日，本次监事会换届完成后，庄贤女士
仍在公司任人力资源主管。截至本公告披露日，庄贤女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对因换届离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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