301033 深市 迈普医学

迈普医学:与本次发行相关的董事会决议
    广州迈普再生医学科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2020
年5月13日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董
事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年5月2日以邮
件形式发出，公司全体董事出席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议由董事长袁玉宇先生
主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了
会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议有效。本次会议以记名
投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
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