证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2022-018
浙江泰福泵业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
（2022 年 4 月）
根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规及规范性文件等要求，并结合浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订对照如下：
原条款 修订后条款
第二条 …… 第二条 ……
公司系由台州谊聚机电有限公司整体变 公司系由台州谊聚机电有限公司整体变
更设立，并在台州市市场监督管理局注册登 更设立，并在浙江省市场监督管理局注册登
记，…… 记，……
（新增）第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
根据中国共产党章程，公司设立党组织，
加强党组织的建设，充分发挥企业党组织政
治核心和政治引领作用。公司各级党组织领
导班子分别设党组织书记 1 人，为党组织机
构负责人，副书记和委员的职数按上级党组
织批复设置，并按照中国共产党章程等有关
规定选举或任命产生；公司党委设立党委办
公室，配备专职党务工作人员。党组织机构
设置及其人员编制纳入公司管理机构和编
制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司
管理费中列支。
公司党组织根据中国共产党章程等党内
法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公
司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战
略决策，落实上级党组织有关重要工作部署。
（二）承担全面从严治党主体责任。领
导公司思想政治工作、统战工作、精神文明
建设、企业文化建设和工会、共青团等群团
工作。领导党风廉政建设。
（三）参与讨论公司改革发展稳定、重
大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大
问题，并提出意见或建议。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第四十条 …… 第四十一条 ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划；
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
资产的 50%以后提供的任何担保； 百分之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最近
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 一期经审计总资产的百分之三十以后提供的
任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）公司在一年内担保金额超过公司
提供的担保； 最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过百分之七十的
净资产 10%的担保； 担保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保。 净资产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
公司应当在章程中规定股东大会、董事
会审批对外担保的权限和违反审批权限、审
议程序的责任追究制度。
第四十四条 公司召开股东大会的地点 第四十五条 公司召开股东大会的地点
为：公司住所地或股东大会召集人确定并在 为：公司住所地或股东大会召集人确定并在
股东大会通知中明确的地点。 股东大会通知中明确的地点。股东大会将设
股东大会将设置会场，以现场会议形式 置会场，以现场会议形式召开。公司还将提召开。现场会议时间、地点的选择应当便于 供网络投票的方式为股东参加股东大会提供股东参加。发出股东大会通知后，无正当理 便利。股东通过上述方式参加股东大会的，由，股东大会现场会议召开地点不得变更。 视为出席。
确需变更的，召集人应当在现场会议召开日 现场会议时间、地点的选择应当便于股前至少 2 个工作日公告并说明原因。公司在 东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，保证股东大会合法、有效的前提下，通过各 股东大会现场会议召开地点不得变更。确需种方式和途径，优先提供网络形式的投票平 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至台等现代信息技术手段，为股东参加股东大 少两个工作日公告并说明原因。
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
会的，视为出席。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召集
集股东大会的，须书面通知董事会。同时向 股东大会的，须书面通知董事会，同时向证公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 券交易所备案。
所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于百分之十。
比例不得低于 10％。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
监事会和召集股东应在发出股东大会通 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提知及股东大会决议公告时，向公司所在地中 交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集 第五十一条 对于监事会或股东自行召
的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配董事会应当提供股权登记日的股东名册等相 合。董事会将提供股权登记日的股东名册。关资料。
第五十四条 召集人将在年度股东大会 第五十五条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股 召开二十日前以公告方式通知各股东，临时东大会将于会议召开15日前以公告方式通知 股东大会将于会议召开十五日前以公告方式
各股东。 通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包括会议召 公司在计算起始期限时，不包括会议召
开当日。 开当日。
在发生紧急情况时，公司董事会可以根
据实际情况，对股东大会通知的催告作出决
议并发出股东大会通知，通知中应当说明原
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