300936 深市 中英科技

 证券代码：300936        证券简称：中英科技      公告编号：2022-051
              常州中英科技股份有限公司

          关于董事会、监事会完成换届选举及

        聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日召
开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。大会选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。公司于同日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。大会选举产生 1 名职工代表监事。

    2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了
《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。同日公司召开第三届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

    现将具体情况公告如下：

    一、第三届董事会组成情况

    第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。设董
事长 1 人，不设副董事长。成员名单如下：

    非独立董事：俞卫忠（董事长）、戴丽芳、俞丞、顾书春

    独立董事：李兴尧（会计专业人士）、邵家旭、井然哲

    董事任期自公司 2022 年第二次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    二、第三届监事会组成情况

    第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2
名，设监事会主席 1 人。成员名单如下：

    职工代表监事：周克冰（监事会主席）

    非职工代表监事：史建忠、赵琳

    监事任期自公司 2022 年第二次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
    公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或高级管理人员职务。
    三、第三届董事会各专门委员会组成情况

    战略委员会：俞卫忠（主任委员）、顾书春、戴丽芳

    审计委员会：李兴尧（主任委员）、邵家旭、戴丽芳

    薪酬与考核委员会：邵家旭（主任委员）、井然哲、俞丞

    提名委员会：井然哲（主任委员）、李兴尧、俞卫忠

    上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。
    专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，审计委员会的召集人为会计专业人士。

    四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

    总经理：俞卫忠

    副总经理：顾书春、俞丞

    财务总监：何泽红

    董事会秘书：俞丞

    证券事务代表：李静

    上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资
格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    五、董事会秘书、证券事务代表通讯方式

                      董事会秘书              证券事务代表

    姓名                俞丞                      李静

  联系方式          0519-83253332            0519-83253330

  传真号码          0519-83253350            0519-83253350

  电子邮箱        czzyst2016@163.com        lijingzyst@163.com

  通讯地址      常州市钟楼区正强路 28 号  常州市钟楼区正强路 28 号

    六、部分董事、监事离任情况

    1、第二届董事会独立董事梁华权、符启林、周洪庆因董事会换届选举不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，上述职务的原定任期至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。

    2、第二届董事会非独立董事何泽红因董事会换届选举不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任董事后仍将继续担任公司财务总监职务。上述职务的原定任期至第二届董事会届满之日止。

    截至本公告披露日，何泽红通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 80,000 股，占总股本的比例为 0.11%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人未持有公司股份。

    离任董事后，何泽红仍将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

    3、第二届监事会职工代表监事、监事会主席董婷婷因监事会换届选举不再担任公司监事会主席、职工代表监事职务，离任后仍将继续担任公司其他职务。上述职务的原定任期至第二届监事会届满之日止。


    截至本公告披露日，董婷婷通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 60,000 股，占总股本的比例为 0.08%。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人未持有公司股份。

    离任监事后，董婷婷仍将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，并继续履行本人在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

    4、第二届监事会非职工代表监事程前因监事会换届选举不再担任公司监事职务，离任后仍将继续担任公司其他职务。上述职务的原定任期至第二届监事会届满之日止。截至本公告披露日，程前未持有公司股份。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第一次临时会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；

    3、第三届监事会第一次临时会议决议；

    4、2022 年第二次临时股东大会决议；

    5、职工代表大会决议。

    附件：

  相关人员简历。

    特此公告。

                                            常州中英科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 11 月 15 日


    1、俞卫忠，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历，高级经济师。1977 年至 1989 年任职于武进建材工业公司技术研发部；1989
年至 1992 年担任常州中墅实业公司副总经理；1992 年至 1997 年，担任常州市
中英物资公司总经理；1997 年创立常州市中英管道有限公司，担任执行董事、总经理；2006 年创立常州中英科技有限公司，担任执行董事、总经理；2016 年10 月起，担任常州中英科技股份有限公司董事长兼总经理。2016 年设立中英科技员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）并担任普通合伙人。
    截至目前，俞卫忠先生直接持有公司股份 17,727,600 股，占公司总股本的
23.57%，俞卫忠先生及其配偶戴丽芳女士通过其控制的常州市中英管道有限公司控制公司 9.97%的股份（中英管道持股 7,500,000 股，其中俞卫忠先生持有5,625,000 股），此外，俞卫忠先生为公司员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）持有公司 4.05%的股份（中英汇才持股 3,045,000 股，其中俞卫忠先生持有 39,000 股），俞卫忠先生系公司实际控制人之一。俞卫忠先生与公司董事戴丽芳女士为夫妻关系，与公司副总经理、董事会秘书俞丞先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。俞卫忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、戴丽芳，女，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1992 年至 1997 年，任常州市中英物资公司财务部经理；1997 年起担任常州市中英管道有限公司财务总监；2007 年至 2016 年担任常州中英科技有限公司财务总监。2016 年 10 月起担任常州中英科技股份有限公司董事。


    截至目前，戴丽芳女士直接持有公司股份 5,909,200 股，占公司总股本的
7.86%，戴丽芳女士及其配偶俞卫忠先生通过其控制的常州市中英管道有限公司控制公司 9.97%的股份（中英管道持股 7,500,000 股，其中戴丽芳女士持有1,875,000 股），此外，戴丽芳女士通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,080,000 股（中英汇才持股 3,045,000股)，戴丽芳女士系公司实际控制人之一。戴丽芳女士与公司董事长、总经理俞卫忠先生为夫妻关系，与公司副总经